Verificación de cuenta - Cuenta corporativa - A nombre de la empresa con opción de inversión

Envíenos una incidencia con los documentos siguientes y el cuestionario de cuenta corporativa completado:

  • Cuestionario corporativo 2017
  • El pasaporte y una factura de suministros públicos (emitida en los tres últimos meses que muestre el nombre y la dirección) de los directores, accionistas y propietarios efectivos finales (en caso de que sean titulares del 10% o más de las acciones)
  • Pasaporte y factura de suministros (emitida en los tres últimos meses que muestre el nombre y la dirección) del representante autorizado (si lo hubiera)
  • Comprobante de dirección de la persona autorizada + licencia de inversión (si la persona autorizada no pertenece a la empresa)
  • Memorándum y artículos de la asociación
  • Certificado de constitución
  • Certificado de directores
  • Certificado de accionistas
  • Certificado de buena reputación (anterior a tres meses)
  • Estado financiero o estado de cuentas de la empresa (para entender su fuente de riqueza) de los tres últimos meses
  • Factura de suministros públicos (emitida en los tres últimos meses que muestre el nombre y la dirección) de la Empresa (con una antigüedad inferior a seis meses)