Понимание Travel Rule
для криптовалюты

Обеспечение безопасности и соответствия вашим криптовалютным переводам

Travel Rule для криптовалюты — это стандарт ЕС, разработанный для борьбы с финансовыми преступлениями, включая борьбу с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

Он применяется как к отправке, так и к получению криптовалюты и требует, чтобы поставщики услуг криптоактивов (VASP), такие как eToro, собирали и передавали основную информацию о пользователях при переводе криптовалют.

Как это работает на платформе eToro

Следуя Travel Rule, мы помогаем защитить как вас, так и финансовую систему.

Отправка криптовалюты — при отправке актива на сумму менее 1 000 евро

1- Выберите актив, который вы хотите отправить в свой криптокошелек eToro.

2- Нажмите «Отправить»

3- Вы увидите сообщение о том, что вам необходимо подтвердить, что вы отправляете криптовалюту на свой собственный кошелек.

4- Нажмите «Я подтверждаю»

5- Введите адрес кошелька и сумму (она должна быть меньше 1000 евро от актива).

6- Нажмите «Отправить»

7- Теперь вы будете перенаправлены на экран проверки Notabene. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Notabene.

Убедитесь, что актив, сумма и адрес получателя совпадают с теми же, что и на предыдущем экране.

8- Убедитесь, что все верно, затем установите флажок декларации. Это означает, что вы подтверждаете, что кошелек, на который вы отправляете криптовалюту, является вашим собственным, автономным криптокошельком.

9- Затем вы будете перенаправлены обратно в криптокошелек eToro и вернетесь на обычный экран двухфакторной аутентификации (2FA) для завершения процесса отправки.

Получение криптовалюты – при получении актива на сумму менее 1 000 евро

1- Выберите актив, который вы хотите получить на свой криптокошелек eToro. 

2- Нажмите «Получить»

3- Отобразится сообщение с просьбой подтвердить, что вы понимаете следующее:

– Вы можете получать криптовалюту только со своего собственного, автономного кошелька.

– Вы должны подтвердить право собственности на кошелек

– Требуется цифровое доказательство для переводов на сумму более 1 000 евро по определенным активам

– Ваш кошелек должен поддерживать подпись сообщения.

Нажмите «Понятно»

4- Адрес кошелька отображается в виде QR-кода или строки.

5- Перейдите в свой внешний кошелек (например, MetaMask) и отправьте криптовалюту на этот адрес.

6- Как только криптовалютная транзакция поступит в ваш криптокошелек eToro, вам будет отправлено push-уведомление, которое подтверждает, что актив поступил на ваш кошелек, и предлагает вам войти в систему, если требуется действие.

7- Если вы уверены в точности данных об объекте и сумме, нажмите «Продолжить». Если вы чувствуете, что возникла проблема с суммой или активом, и хотите отклонить транзакцию, нажмите «Отправить обратно».

8- Теперь вы будете перенаправлены на экран верификации.

Убедитесь, что актив, сумма и адрес получателя совпадают с теми же, что и на предыдущем экране.

9- Убедитесь, что все верно, затем установите флажок декларации. Это означает, что вы подтверждаете, что кошелек, с которого вы отправляете криптовалюту, является вашим собственным, автономным криптокошельком. 

10- Нажмите «Завершить»

Отправка токенов ETH, ERC20 при отправке актива на сумму более 1 000 евро

1- Выберите актив, который вы хотите отправить в своем криптокошельке eToro, и нажмите «Отправить»

Вы получите сообщение, уведомляющее вас о следующем заявлении:

Согласно нашим правилам, вы должны подтвердить, что отправляете криптовалюту на свой собственный кошелек.

2- Нажмите «Я подтверждаю»

3- Введите адрес кошелька и сумму.

4- Нажмите «Отправить»

5- Теперь вы будете перенаправлены на экран верификации. Убедитесь, что актив, сумма и адрес получателя совпадают с теми же, что и на предыдущем экране. 

Если сумма транзакции превышает 1000 евро, вам необходимо пройти процесс подтверждения права собственности.

6- В разделе «Сервис кошелька» найдите и выберите приложение-кошелек для вашего криптокошелька (например, MetaMask). 

Важно! Вы должны убедиться в том, что:

– Это приложение установлено на том же устройстве, что и ваш кошелек eToro Crypto
– Это приложение-кошелек поддерживает подключение к другим приложениям-кошелькам.

7- Затем вы перейдете в приложение-кошелек, и вам необходимо подтвердить соединение между вашим криптокошельком eToro и приложением-кошельком.

8- Вы будете перенаправлены обратно на экран верификации, на котором теперь указан адрес назначения. Нажмите «Подтвердить право собственности»

9- Вы снова перейдете в приложение-кошелек, на этот раз для подтверждения адресов отправки и получения («Запрос на подпись»). Проверьте корректность данных обоих адресов и подпишите запрос.

10- Теперь вам снова будет показан экран проверки, на этот раз со всеми заполненными полями. 
Нажмите «Завершить»

11- Затем вы возвращаетесь в криптокошелек eToro и возвращаетесь к обычному экрану двухфакторной аутентификации (2FA) для завершения процесса отправки. 

Получение токенов ETH, ERC20 при получении актива на сумму более 1 000 евро

1- Выберите актив, который вы хотите получить на свой криптокошелек eToro.

2- Нажмите «Получить».

3- Отобразится сообщение с просьбой подтвердить, что вы понимаете следующее:

– Вы можете получать криптовалюту только со своего собственного, автономного кошелька.

– Вы должны подтвердить право собственности на кошелек

– Требуется цифровое доказательство для переводов на сумму более 1 000 евро по определенным активам

– Ваш кошелек должен поддерживать подпись сообщения.

Нажмите «Понятно».

4- Адрес кошелька отображается в виде QR-кода или строки.

5- Перейдите в свой внешний кошелек (например, MetaMask) и отправьте криптовалюту на этот адрес.

6- Как только криптовалютная транзакция поступит в ваш криптокошелек eToro, вам будет отправлено push-уведомление, которое подтверждает, что актив поступил на ваш кошелек, и предлагает вам войти в систему, если требуется действие.

7- Если вы уверены в точности данных об объекте и сумме, нажмите «Продолжить». Если вы чувствуете, что возникла проблема с суммой или активом, и хотите отклонить транзакцию, нажмите «Отправить обратно».

8- Теперь вы будете перенаправлены на официальный экран верификации. Убедитесь, что актив, сумма и адрес получателя совпадают с теми же, что и на предыдущем экране.

Если сумма транзакции превышает 1000 евро, вам необходимо пройти процесс подтверждения права собственности.

9- В разделе «Сервис кошелька» найдите и выберите приложение-кошелек для вашего криптокошелька (например, MetaMask).

Важно! Вы должны убедиться в том, что:

– Это приложение установлено на том же устройстве, что и ваш кошелек eToro Crypto
– Приложение Wallet поддерживает верификацию Travel Rule.

10- Затем вы перейдете в приложение-кошелек, и вам необходимо подтвердить соединение между вашим криптокошельком eToro и приложением-кошельком.

11- Вы будете перенаправлены обратно на экран «Верификация», на котором теперь указан адрес отправителя. Нажмите «Подтвердить право собственности».

12- Вы снова перейдете в приложение-кошелек, на этот раз для подтверждения адресов отправки и получения («Запрос на подпись»). Проверьте корректность данных обоих адресов и подпишите запрос.

13- Теперь вам снова будет показан экран проверки, на этот раз со всеми заполненными полями.

14- Нажмите «Завершить». Теперь транзакция должна быть завершена, и вы увидите актив в своем криптокошельке eToro.

Отправка BTC при отправке актива на сумму более 1 000 евро

Прежде чем начать: убедитесь, что ваш кошелек Bitcoin поддерживает функцию подписи сообщения.

1- Выберите Bitcoin в своем кошельке eToro Crypto и нажмите «Отправить».

Вы увидите следующее сообщение:

Согласно нашим правилам, вы должны подтвердить, что отправляете криптовалюту на свой собственный кошелек.

2- Нажмите «Я подтверждаю».

3- Введите адрес кошелька и сумму и нажмите «Отправить».

4- Теперь вы будете перенаправлены на экран верификации. Убедитесь, что актив, сумма и адрес получателя совпадают с теми же, что и на предыдущем экране. 

Если сумма транзакции превышает 1000 евро, вам необходимо пройти процесс подтверждения права собственности.

5- Чтобы подтвердить получателя, скопируйте сообщение в соответствии с инструкциями на экране.

6- Вставьте адрес кошелька и сообщение, которое вы скопировали на предыдущем шаге, в кошелек Bitcoin.

Обратите внимание, что кошельки Bitcoin не всегда доступны через мобильные устройства. Изображение ниже является примером и может отличаться в зависимости от вашего кошелька Bitcoin.

7- Нажмите «Подписать», а затем нажмите кнопку «Подтвердить».

8- Скопируйте текст, который теперь отображается в поле «Подпись».

9- Вставьте его в свой криптокошелек eToro, как показано на рисунке, и нажмите «Подтвердить право собственности».

10- Нажмите «Завершить».

11- Затем вы возвращаетесь в криптокошелек eToro и возвращаетесь к обычному экрану двухфакторной аутентификации (2FA) для завершения процесса отправки. 

Получение BTC при получении актива на сумму более 1 000 евро

Прежде чем начать: убедитесь, что ваш кошелек Bitcoin поддерживает функцию подписи сообщения.

1- Выберите актив, который вы хотите получить на свой криптокошелек eToro.

2- Нажмите «Получить».

3- Отобразится сообщение с просьбой подтвердить, что вы понимаете следующее:

– Вы можете получать криптовалюту только со своего собственного, автономного кошелька.

– Вы должны подтвердить право собственности на кошелек

– Цифровое доказательство требуется для переводов на сумму более 1 000 евро по определенным активам

– Ваш кошелек должен поддерживать подпись сообщения.

Нажмите «Понятно».

4- Адрес кошелька отображается в виде QR-кода или строки.

5- Перейдите в свой внешний кошелек (например, MetaMask) и отправьте криптовалюту на этот адрес.

6- Как только криптовалютная транзакция поступит в ваш криптокошелек eToro, вам будет отправлено push-уведомление, которое подтверждает, что актив поступил на ваш кошелек, и предлагает вам войти в систему, если требуется действие.

7- Если вы уверены в точности данных об объекте и сумме, нажмите «Продолжить». Если вы чувствуете, что возникла проблема с суммой или активом, и хотите отклонить транзакцию, нажмите «Отправить обратно».

8- Теперь вы будете перенаправлены на официальный экран верификации.

9- Чтобы подтвердить получателя, скопируйте сообщение в соответствии с инструкциями на экране.

10- Вставьте адрес кошелька и сообщение, которое вы скопировали на предыдущем шаге, в кошелек Bitcoin. Обратите внимание, что кошельки Bitcoin не всегда доступны через мобильные устройства.

11- Нажмите «Подписать», а затем нажмите кнопку «Подтвердить».

12- Скопируйте текст, который теперь отображается в поле «Подпись».

13- Вставьте его в свой криптокошелек eToro, как показано на рисунке, и нажмите «Подтвердить право собственности».

14- Нажмите «Завершить».

15- Теперь транзакция должна быть завершена, и вы увидите актив в своем криптокошельке eToro.

Нужна помощь?